2012年05月31日 星期四
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辖区证券期货经营机构反洗钱业务培训班圆满成功
发布时间:2020-11-17 字号:T|T

为认真落实《反洗钱法》和《证券期货业反洗钱工作实施办法》,进一步推动《福建辖区证券期货经营机构客户身份识别工作指引》实施,提升辖区证券期货经营机构反洗钱工作水平,福建省证券期货业协会在福建证监局、人行福州中心支行的指导下,联合福建省反洗钱协会、厦门证券期货基金业协会在福州成功举办反洗钱业务专题培训班。培训采用现场加线上同步直播的方式进行,1567人参加了培训。

福建证监局机构监管处乐晓棠副处长、人行福州中心支行洗钱处李芳副处长为培训做开班致辞。乐晓棠副处长代表福建证监局对辖区证券期货经营机构的反洗钱工作提出五点要求:一是不断推进反洗钱风险防控能力建设,深入实践风险为本原则,不断提升反洗钱风险防控能力,及时修订反洗钱内控制度,健全优化反洗钱工作组织体系,二是提高执行定向金融制裁的时效性,三是认真开展自查整改,四是持续做好培训与宣传,五是认真报送反洗钱相关的报告。

人行福州中心支行反洗钱处派出二位一线监管干部为培训班授课。监管二科科长陈靖老师从反洗钱政策修订探讨、近期反洗钱形势任务、常见问题和履职要求三个角度给学员做精彩的政策解读与实务讲解;经济学博士杨雪星老师则从反洗钱工作形势、存在问题、可疑交易分析排查三个维度给学员做了一次生动的反洗钱资金监测分析实务操作交流。

培训取得圆满成功。参训学员表示,通过短短半天课程,认识到反洗钱工作面临的国际国内形势非常严峻,证券期货行业作为金融系统的一员,要以高度的责任感与使命感,守好反洗钱工作的“第一道防线”。

 

 

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